Nhận định, soi kèo PSG vs Marseille, 02h45 ngày 17/3: Khó thắng cách biệt
相关文章
- 、
-
-
 khai, được bị cáo Lan giao cho quản lý 3 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.</p><p>Để hợp thức hóa, bị cáo đã lập hợp đồng khống cho 3 công ty này, nhận về 35 triệu USD tương đương hơn 800 tỷ đồng, chuyển đi nước ngoài hơn 1.000 tỷ. Từ tháng 7-10/2020, các công ty do bị cáo phụ trách đã chuyển ra nước ngoài 1,8 tỷ USD, nhận về từ nước ngoài 1,4 tỷ USD.</p><figure class=)
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: MĐ Bị cáo thừa nhận, toàn bộ các giao dịch chuyển nhận tiền không phát sinh các giao dịch thực tế với công ty nước ngoài, tất cả chỉ là hợp đồng khống.
Theo đó, sau khi hoàn thiện các hợp đồng, công ty của bị cáo sẽ chuyển cho các chi nhánh của Ngân hàng SCB để làm thủ tục giải ngân.
Về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài, Phương Anh khai là tiền do bị cáo vay từ ngân hàng khác.
Bị cáo Tô Thị Anh Đào (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai, bà Lan trực tiếp chỉ đạo bị cáo lập hồ sơ khống để chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Bị cáo cho rằng, thời điểm đó mình không biết những hợp đồng đó là khống, chỉ nghĩ đơn thuần là hợp đồng vay vốn, chuyển nhượng cổ phần.
Trước tòa, Bùi Anh Dũng (cựu thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo, từ ngày 22/1-10/10/2020, đã ký duyệt 6 lệnh chuyển ra nước ngoài tổng số tiền hơn 30 triệu USD, tương đương hơn 712 tỷ đồng thông qua các hợp đồng khống.
Còn bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc SCB) xác nhận, thời điểm đó Khối quản lý quốc tế trình hồ sơ của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát cho bị cáo phê duyệt. Do thấy hồ sơ và khách hàng này đủ điều kiện nên Hoàng đã phê duyệt chuyển tiền.
Trên thực tế, các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa. Tuy nhiên, Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng, nhận gần 2 tỷ USD, tương đương hơn 47.000 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được giao quản lý các công ty nước ngoài) phối hợp cùng các thuộc cấp, lập các hợp đồng “khống” về việc: Mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát). Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống SCB.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: MĐ Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng... Tuy nhiên, lãnh đạo SCB vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Từ năm 2012 đến 2022, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan: 'Chồng tôi có vấn đề về tinh thần’
Trước lời khai của ông Chu Lập Cơ về việc sử dụng 3 thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chồng có vấn đề về tinh thần nên không nhớ chính xác."> -
Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển sang TAND Q.8, đề nghị xét xử đối với các bị can trong vụ làm giả giấy đi đường trong đợt dịch Covid-19, hồi tháng 7/2021. Theo đó, trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhận thấy nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cần làm giấy đi đường, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19, khá cao nên nhóm bị can Bùi Minh Tân (29 tuổi, ngụ quận 8), Huỳnh Minh Trực (31 tuổi, ngụ Gò Vấp), Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ quận 12), Lâm Thạnh (31 tuổi) và Nguyễn Hải Tú (37 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), đã rủ nhau làm giấy đi đường giả để bán kiếm tiền tiêu xài.
Băng nhóm làm giấy đi đường giả khi TP.HCM bị giãn cách Cả nhóm thống nhất, Tân được phân công chuẩn bị thiết bị làm giả các mẫu giấy tờ, con dấu. Thanh đăng bài lên mạng xã hội tìm khách và thông báo để Tú tổng hợp số lượng. Trực và Thạnh được phân đi giao hàng cho khách và nhận tiền.
Sau đó, nhóm này đã làm giấy đi đường giả mẫu giấy do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cấp và làm giả cả giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 (con dấu của Trung tâm y tế phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).
Bằng thủ đoạn rao bán trên mạng, nhóm của Tân đã bán được hàng chục giấy đi đường giả, thu lời hơn 16 triệu đồng.
Khoảng 10h ngày 9/9/2021, khi Thạnh đang đi giao giấy đi đường giả cho 1 thanh niên không rõ lai lịch với giá 1,8 triệu đồng, thì bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM và Công an quận 1 kiểm tra, thu giữ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân, công an thu giữ 64 giấy đi đường, 27 giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 và 5 tờ phim âm bản mẫu hình dấu cùng nhiều con dấu, các trang thiết bị, máy in.
Sau đó, nhóm của Tân lần lượt bị bắt giữ và bị truy tố về các tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Công an TP.HCM cấp giấy đi đường cả ngày thứ 7 và chủ nhật
Để kịp thời phục vụ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ăn uống mở cửa hoạt động, Công an TP đã yêu cầu công an cấp huyện, xã thực hiện cấp giấy đi đường hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.
"> Truy tố nhóm làm giả giấy đi đường ở TP.HCM trong đợt dịch Covid -
, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả THADS về số vụ việc và số tiền thu hồi đạt mức cao nhất từ trước đến nay.</p><figure class=)
Tới đây khi thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan thi hành án dân sự sẽ chủ động phối hợp ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có. Cụ thể, bước đầu thống kê từ kết quả thi hành án của các địa phương cho thấy, đã thi hành xong hơn 621.568 vụ việc, tăng 45.901 vụ việc (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỷ lệ 83,86% (tăng 0,62%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 0,61% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
Về tiền, thi hành xong hơn 117 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 27 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỷ lệ 51,46% (tăng 5,01%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 5,01% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỷ đồng.
Về kết quả thi hành án hành chính trong năm 2024 tới nay, tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.973 bản án, tăng 599 bản án so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 73.7%). Số bản án tòa án đã ra quyết định buộc THAHC là 652 bản án.
Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 896/1.973 bản án, quyết định (tăng 314 bản án, quyết định so với cùng kỳ năm 2023); số bản án bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành: 11 bản án; số bản án đang tiếp tục thi hành: 1.066 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2023 và năm 2024.
Thi hành án dân sự các vụ án lớn
Tại cuộc họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi cho biết, Cục thi hành án dân sự rất quan tâm đến mảng thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng.
Ông Nguyễn Thắng Lợi thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: TT Để đạt được kết quả tốt, theo ông Nguyễn Thắng Lợi, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Tổng cục THADS xác định cần có những đổi mới. Hàng tuần, hàng tháng đều có cáo báo về thi hành án kinh tế, từ đó lãnh đạo nghe và có những chỉ đạo sát sao...
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi cho hay, đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Cơ quan thi hành án đã chi trả cho người bị hại số tiền 8.547 tỷ đồng trên tổng số 8.644 tỷ đồng phải chi trả. Đến nay, đã có 6.630 người bị hại được đền bù thiệt hại.
Đối với vụ FLC, đến ngày 5/8, TAND TP Hà Nội đã ban hành bản án hình sự sơ thẩm và Cơ quan thi hành án đang theo sát tiến trình tố tụng vụ án. Khi bản án có hiệu lực, Cơ quan thi hành án dân sự sẽ tổ chức thi hành án, cố gắng đạt được kết quả cao nhất.
Đối với việc thi hành án dân sự trong vụ Vạn Thịnh Phát tới đây, ông Nguyễn Thắng Lợi cho rằng, đây là vụ việc cực kỳ phức tạp với giá trị thi hành án dân sự lớn, số lượng người bị hại lên tới hàng chục nghìn trái chủ.
Rút kinh nghiệm từ việc thi hành án vụ án Tân Hoàng Minh, tới đây thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan thi hành án dân sự sẽ chủ động phối hợp ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có.
">
