Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 4 vừa qua, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin báo về việc 1 công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm đối tượng giấu mặt là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi với công ty ở Ukraina về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện.

Điều này khiến công ty tại ở Ukraina lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Quá trình xác minh cho biết, số tiền này sau đó nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Từ thông tin sơ bộ và đánh giá đây là ổ nhóm tội phạm có các đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt trong nước để hoạt động phạm pháp, Ban giám đốc Công an TP.HCM giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) vào cuộc xác minh, điều tra.

Lần theo đường đi của dòng tiền và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan CSĐT đã xác định các mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm này, như: Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria).

Khi thu thập đầy đủ bằng chứng, mới đây Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng như nói trên. Công an đã khám xét 12 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Đặc biệt, khi khám xét nhà của vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an thu giữ 234 con dấu của các công ty ma được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) của Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) và tiệm vàng Đức Long (số 296 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) làm chủ, công an còn thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các loại ngoại tệ khác.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã làm rõ về thủ đoạn của nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài này. Cụ thể, chúng xâm nhập vào email của các công ty đang có trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự, chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. 

Đồng thời, các đối tượng nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền vào. 

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ; tiếp đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. 

Cuối cùng, chúng rút tiền mặt đem tới Cơ sở Yến Sào Kingfood của Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Văn Nhân và tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại , Nguyễn Thị Kim Ngân, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người, thành lập hơn 250 công ty “ma” lấy pháp nhân mở các tài khoản. Và quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Đáng nói, từ nguồn thông tin, chỉ sau 2 tuần điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triệt phá thành công 1 đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài với quy mô lớn. Hiện Phòng PC01 đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vai trò của các đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, sau khoảng vài ngày sử dụng, cơ thể chị xuất hiện các nốt ban nhỏ, lấm tấm… Người bán hàng giải thích, tình trạng này chứng tỏ sản phẩm đang phát huy tác dụng thải độc tố, như vậy mới tốt cho cơ thể. 

Chị H. tiếp tục uống các loại thực phẩm chức năng trên. Nhưng đến ngày thứ 18, trong miệng chị nổi nhiều mụn nước, cơ thể mệt mỏi, sốt li bì, xuất hiện nhiều vết trợt ngoài da… Dù uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng không cải thiện, các vết trợt da lớn dần, nổi thành từng bọc nước. 

“Khi đó tôi rất hoảng sợ và gọi cho người bán nhưng họ vẫn nói không sao. Họ giải thích là cơ thể đang thải độc tố, nhiều người bị bệnh ung thư, bệnh máu trắng cũng hết bệnh nhờ uống các loại này”.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, cơ thể chị H. đau nhức, cảm giác đau từng lỗ chân lông, từng sợi tóc. Người nhà đưa chị đi cấp cứu tại TP.HCM.

Tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Trúc Quỳnh, Khoa Lâm sàng 1 cho biết, bệnh nhân H. bị hoại tử thượng bì nhiễm độc (hội chứng Lyell) do sử dụng thực phẩm chức năng.

Hoại tử thượng bì nhiễm độc là một phản ứng dị ứng thuốc nặng. Nguyên nhân là do sự đáp ứng miễn dịch bất thường của cơ thể với một vài loại thuốc hoặc chất chuyển hóa trong thuốc. Những người mắc hội chứng này có nguy cơ tử vong khoảng 30%-50%. 

“Trường hợp này tiên lượng tỷ lệ tử vong lên tới 50%, các vết trợt da, tổn thương chiếm hơn 60% diện tích cơ thể, niêm mạc mắt, miệng, mũi… Nguyên nhân là do thời gian sử dụng thực phẩm chức năng kéo dài đến 20 ngày, bệnh nhân nhập viện trễ”, bác sĩ Quỳnh cho biết.

Chị H. sau đó được chăm sóc tích cực, điều trị corticoid liều cao, kháng sinh mạnh, bù điện giải, bù dinh dưỡng… Đồng thời, các bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng, chuyên khoa bỏng cũng hỗ trợ chăm sóc tại chỗ. Sau hơn 5 tuần điều trị tích cực, thương tổn da lành tốt, tình trạng ổn định, bệnh nhân H. đã được xuất viện.

Cũng theo bác sĩ Trúc Quỳnh, nếu bệnh nhân nghe lời người bán tiếp tục uống các sản phẩm trên, nguy cơ tử vong là rất cao. Đáng nói, chị H. không phải trường hợp duy nhất bị dị ứng thuốc và thực phẩm chức năng mức độ nặng tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Theo bác sĩ Quỳnh, bản thân các dược thảo, chế phẩm bắt nguồn từ thực phẩm có trong thực phẩm chức năng không gây dị ứng. Tuy nhiên, các tá dược hay chất bảo quản có trong thực phẩm chức năng đều có nguy cơ gây dị ứng, thậm chí gây dị ứng rất nặng. 

Nặng nhất trong đó là sốc phản vệ, hoại tử thượng bì nhiễm độc… có thể gây chết người. Mức độ nhẹ hơn sẽ biểu hiện trên da như nổi mề đay, mẩn ngứa; trên hệ hô hấp như khó thở, hen suyễn; trên hệ tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy; trên mắt bị viêm đỏ kết mạc...

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không tùy tiện sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng. Thuốc chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Thực phẩm chức năng chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết và luôn cảnh giác với nguy cơ dị ứng.

Trong quá trình sử dụng, nếu xảy ra hiện tượng như ngứa, phát ban, nổi mề đay, khó thở, hoặc cảm thấy rất khó chịu, người bệnh phải ngưng ngay thuốc, đến bệnh viện thăm khám.

Khi đã bị dị ứng, tuyệt đối không dùng loại thuốc hay thực phẩm chức năng đó. Đồng thời, phải thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết tiền sử dị ứng và những loại thuốc đang dùng. 

Anh Phan Đức Kiên, cán bộ địa chính xã Thanh Bình Thịnh cho hay, năm 2012, xã Đức Thanh (nay đã sáp nhập thành xã Thanh Bình Thịnh) tiến hành quy hoạch 4 thửa ruộng tại cánh đồng Làng Mới (ngay cạnh quốc lộ 15A) để phân thành 8 lô đất đấu giá. Trong 8 lô thì có 4 lô đã được đấu giá thành công.

Anh Kiên khẳng định, đây là sơ suất xảy ra từ thời ông Trần Lê Sỹ làm Chủ tịch UBND xã Đức Thanh và ông Đặng Quang Lai, cán bộ phụ trách mảng địa chính. Cả hai ông này đều đã bị kỷ luật và buộc thôi việc.

“4 thửa ruộng có tổng diện tích 2020m2, của 4 gia đình gồm: Ông Nguyễn Trọng Hải (có vợ là Trần Thị Mến), Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Lan và Phạm Thị Ngụ”, ông Kiên cho biết thêm.

Theo tìm hiểu, người trúng 4 lô đất là ông Nguyễn Hồng Tiến (trú xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) và anh Nguyễn Xuân Trường (trú tại TP Vinh, Nghệ An), mỗi người trúng 2 lô.

Hiện tại 1 lô đất của ông Nguyễn Hồng Tiến đã được chuyển nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Hiển (SN 1952), trú quán tại phường Trường Thi, TP Vinh.

Bà Hiển đứng tên giấy CNQSDĐ tại thửa đất số 3 với diện tích 225m2, là đất ở tại nông thôn, thời hạn lâu dài. 

Giấy CNQSDĐ của bà Hiển được Sở TNMT Hà Tĩnh cấp vào ngày 28/8/2019.

“Khi tôi giao cho con trai tiến hành đổ đất nền trên diện tích mình đã mua thì chủ ruộng ra ngăn cản. Sau khi tìm hiểu tôi mới biết, trong quá trình đấu giá, chính quyền địa phương chưa tiến hành làm thủ tục thu hồi và đền bù cho người dân”, bà Nguyễn Thị Hiển phản ánh.

Liên hệ với anh Nguyễn Xuân Trường, chủ 2 lô đất đấu trúng thì anh cho biết, anh trúng 2 lô đất (mỗi lô 225m2), tại khu vực xứ đồng Làng Mới, bám quốc lộ 15A, thuộc xã Đức Thanh (nay là xã Thanh Bình Thịnh). 

“Hiện tại đất của tôi đã bán lại cho chủ mới nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng. Sau khi sự việc đất của ông Tiến bán lại cho bà Hiển bị vỡ lẽ, người mua đất của tôi đã trả lại đất và yêu cầu tôi bồi thường. Họ còn nói tôi là kẻ lừa đảo. Trong sự việc này thì bản thân tôi cũng là nạn nhân trong vụ đấu giá đất ở xã Đức Thanh vào năm 2012”, anh Trường phân trần.

“Bây giờ nếu chính quyền đền bù cho chúng tôi đúng theo giá của nhà nước chúng tôi sẵn sàng chấp nhận nhượng lại đất để quy hoạch và trả lại quyền lợi cho những người đã trúng trong việc đấu giá. Chứ tình trạng một đất nhưng hai chủ thì chúng tôi không yên tâm chút nào. Tội nhất là những người mua đất nhưng không thể sử dụng”, một hộ dân cho hay.

Trước sự việc nêu trên, ông Đoàn Ngọc Hương, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh cho biết, năm 2020, xã Đức Thanh sáp nhập với xã Đức Thịnh và Thái Yên thành xã Thanh Bình Thịnh. Sau khi sáp nhập xã ông cũng không nắm được sự việc này vì không thấy ai báo cáo lại.

“Tôi cũng chỉ biết được sự việc sau khi người mua đổ đất làm nhà. Chính quyền địa phương sẽ báo cáo sự việc lên UBND huyện để tìm hướng giải quyết để đem lại quyền lợi cho các bên liên quan”, ông Hương thông tin thêm.

Theo nguyên tắc, đất khi đã được quy hoạch đấu giá phải có mặt bằng sạch. Việc đấu giá đất chính quyền xã sẽ không thể “tự biên, tự diễn” mà gồm nhiều bên liên quan như Phòng hạ tầng , Phòng TNMT, Phòng Tài chính…

Sỹ Thông - Thiện Lương