Trong quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can lần này, Cơ quan CSĐT cho rằng sau khi tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả giám định của phía ngân hàng, đến nay, Cơ quan CSĐT đã nhận được bản kết luận giám định và văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Theo bản kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, Tổ giám định không thực hiện giám định đối với cả hai yêu cầu của cơ quan điều tra.

Nội dung Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu giám định liên quan đến trình tự, thủ tục xử lý tài sản đảm bảo do ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn thực hiện. Tổ giám định Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương cho rằng, đây là quy định nội bộ của ngân hàng BIDV, không thuộc quy chuẩn chuyên môn được áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung thứ 2 mà cơ quan điều tra yêu cầu giám định là xác định tỷ lệ thiệt hại của Nhà nước theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại ngân hàng BIDV vào các năm 2012, 2013 và 2015 trên số thiệt hại đối với các lần xử lý tài sản đảm bảo theo giá trị định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương cho rằng nội dung yêu cầu giám định này mức thiệt hại vượt quá phạm vi chuyên môn, khả năng nghiệp vụ của người giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước, vốn thuộc trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn từ năm 2012 - 2015, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Khanh bán mảnh đất ở huyện Dầu Tiếng, mua gom 4 lần tổng cộng 18ha đất của bà Hồ Thị Hiệp (SN 1947 – đã mất) để trồng cao su. 

Những lần mua bán trên, giữa bà Hiệp và vợ chồng ông Khanh làm thủ tục tại văn phòng công chứng, có xác nhận của đại diện ngân hàng, do giấy tờ khu đất được bà Hiệp thế chấp vay ngân hàng.

Giữa tháng 10/2016, sau khi bà Hiệp qua đời, con trai là Nguyễn Hiệp Hoà có đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Khanh cấu kết cùng cán bộ ngân hàng o ép, buộc bà Hiệp bán đất với giá rẻ. 

Công an Bình Dương vào cuộc, khởi tố ông Khanh và hai cán bộ ngân hàng cùng một số cán bộ cấp xã, thị xã Bến Cát với nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, ông Khanh bị cáo buộc đã cấu kết với Nguyễn Huy Hùng (54 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn); Nguyễn Quang Lộc (52 tuổi, cựu Phó phòng quan hệ khách hàng) mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá rẻ, gây thất thoát cho Nhà nước 35,7 tỷ đồng.

Ông Khanh từng bị TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù. Hai cán bộ ngân hàng lần lượt lãnh 11 và 12 năm tù giam cùng về tội trên. Tất cả đều kêu oan.

Đáng nói tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX đã tuyên huỷ toàn bộ bán án sơ thẩm, chuyển hồ sơ để điều tra lại. 

TAND Cấp cao và Viện KSND Cấp cao từng chỉ ra rằng, vụ án có nhiều mâu thuẫn, chứng cứ phiến diện, thiếu căn cứ, không đủ cơ sở, không phù hợp với quy định pháp luật. Trong suốt thời gian từ khi bị khởi tố đến nay ông Khanh liên tục kêu oan, cho rằng mình không vi phạm quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào đầu tháng 3, tổ công tác 363 Công an quận 3 khi tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện Châu Tiến Dụng có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tổ công tác phát hiện Dũng giữ trong người 1 CCCD không có hình ảnh, không có mã QR và 1 CCCC có hình ảnh của cá nhân Dũng nhưng thông tin tên tuổi, địa chỉ thể hiện lại là của người khác.

Tổ công tác tiếp tục kiểm tra điện thoại cá nhân của Dũng thì phát hiện có những tin nhắn, hình ảnh thể hiện nội dung có liên quan đến hoạt động làm giả, mua bán CCCD. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận 3 vào cuộc điều tra.

Dũng khai nhận, cuối năm 2023 đã lên mạng tìm hiểu về cách làm giả CCCD để sử dụng lừa đảo vay tiền ở các ứng dụng trên mạng xã hội. Quá trình đó, Dũng quen biết, trao đổi với Nguyễn Tuấn Tài và Nguyễn Năng Tiến.

Dũng mua của Tiến 11 CCCD gắn chíp, giá 100 - 150 ngàn đồng/CCCD rồi cùng Tài chỉnh sửa, cạo xoá để điền thông tin giả. Từ đó, Dũng sử dụng CCCD giả vay tiền, lừa được 52 triệu đồng, đồng thời bán CCCD giả cho người có nhu cầu, được 4,5 triệu đồng.

Qua truy xét, Công an đã bắt giữ thêm Tài và Tiến như nói trên.

Khám xét nơi ở của Dũng, Tài, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tang vật là máy móc phục vụ cho việc làm giả giấy tờ.

Tại nơi cư ngụ của Tiến, công an thu 60 giấy tờ các loại như: CCCD không có chíp, giấy phép lái xe mô tô, CMND, giấy chứng nhận đăng ký xe…Tiến khai, giấy tờ giả mua trên mạng xã hội và bán lại để kiếm lời.

Hiện Công an quận 3 đang phối hợp cùng các cơ quan khác để mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, vào chiều 18/3, Công an Quảng An phối hợp với Đội CSHS Công an quận Tây Hồ kiểm tra 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Quảng An phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi quan hệ tình dục mua, bán dâm

Kết quả điều tra ban đầu xác định việc mua, bán dâm của các đối tượng này do Đỗ Thị Kim Thanh (SN 1989, ở phường 3, quận 3, TP.HCM), hiện tạm trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đứng ra tổ chức.