时间：2025-01-30 20:20:01 来源：NEWS

TAND TP.HCM vừa có Quyết định đưa Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi,ễnTháiLuyệnvàđồngphạmtrongvụánAlibabasắphầutòlịch tttt bóng đá hôm nay ngụ tại Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Phiên xét xử do thẩm phán Trần Minh Châu là chủ tọa; Đại diện VKS là bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiển, ông Châu Hoàng Sơn. 

Có 25 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 6/1/2023.

Trước đó, tháng 8 vừa qua, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án này vào ngày 12/8. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu hồ sơ, Tòa xét thấy cần phải xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên đã trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM.

Quá trình điều tra lại, CQĐT đã hoàn tất việc thống kê các bị hại gửi đơn tố giác; thông báo kết quả điều tra đến từng bị hại, trừ các trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không thể mời làm việc để xác định tư các tham gia tố tụng trong vụ án.

Đối với yêu cầu điều tra bổ sung số lượng bị hại, thiệt hại của vụ án, danh sách bị hại và tổng số tiền các bị can chiếm đoạt, Công an TP.HCM xác định tính đến ngày 20/1 đã có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác. 

Trong đó, CQĐT đã làm việc với 3.999 nạn nhân, còn 362 trường hợp không đến làm việc. 

Theo truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Công ty địa ốc Alibaba còn hứa hẹn sẽ: Thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ. 

Nguyễn Thái Luyện giao cho vợ là Võ Thị Thanh Mai và em ruột là Nguyễn Thái Lực phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

Cơ quan CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền, kim loại vàng đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Bắt đầu xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo, rửa tiềnSáng ngày 8/12, phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và các đồng phạm được khai mạc.

上一篇：Nhận định, soi kèo Nantes vs Lyon, 23h15 ngày 26/1: Phong độ sa sút
下一篇：Nhận định, soi kèo Dagon Port vs Hantharwady United, 16h30 ngày 28/1: Chủ nhà chìm sâu

• ·Nhận định, soi kèo Lecce vs Inter Milan, 0h00 ngày 27/1: Chiến thắng nhọc nhằn
• ·Quốc tế kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam
• ·Học tiếng Anh: Những câu nói nổi tiếng của tỷ phú Jeff Bezos
• ·Tiếp nhận 300.000 liều vắc xin Romania tặng Việt Nam
• ·Nhận định, soi kèo Alaves vs Celta Vigo, 3h00 ngày 28/1: Ưu thế sân nhà
• ·Capella Gallery Hall bị xử phạt 40 triệu
• ·Trắc nghiệm với 7 cụm động từ cơ bản trong tiếng Anh
• ·Báo nước ngoài viết về tín dụng đen nền tảng số ở Việt Nam
• ·Siêu máy tính dự đoán Genoa vs Monza, 02h45 ngày 28/01
• ·Lợi dụng kết nối Bluetooth, kẻ trộm đánh cắp hàng nghìn lít xăng
• ·Cụ bà gây sốc vì dũng cảm thi hoa hậu ở tuổi 69
• ·Dân chung cư khốn khổ vì thấm dột do bão số 9
• ·Nhận định, soi kèo Rajasthan United vs Inter Kashi, 17h00 ngày 28/1: Xa nhà là thất vọng
• ·Sau 1 năm nhậm chức, hiệu trưởng ĐH lọt top 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới
• ·Khu ‘đất vàng’ sân Hàng Đẫy Hà Nội xin giao không qua đấu giá
• ·10X khởi nghiệp ở Đại học Công nghệ Nanyang: ‘Mọi ý tưởng đều được khuyến khích ở Singapore’