时间：2025-03-23 09:18:47 来源：NEWS

UBND TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa ra văn bản cảnh báo các cán bộ,ềuđịaphươngliêntiếpcảnhbáovềCôngtybấtđộngsảnNhậngoại hạng anh hôm nay đảng viên, người dân cảnh giác trước "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" của Công ty Nhật Nam.

Theo đó, hoạt động huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” của công ty có văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì bị đánh giá là “có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế”.

UBND TP Việt Trì yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam.

Cơ quan công an thành phố được giao nhiệm vụ tiếp tục nắm tình hình hoạt động của công ty này và văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Công ty BĐS Nhật Nam có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thúy (hộ khẩu thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Thời gian gần đây, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh, thành trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.

Hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo trong đó có nêu Công ty BĐS Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đó, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Không chỉ TP Việt Trì, trước đó UBND tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cũng có văn bản cảnh báo người dân cảnh giác khi tham gia góp vốn với Công ty Nhật Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý;

Bên cạnh đó, rà soát các cá nhân Vũ Thị Thúy (Giám đốc), cổ đông góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Hòa Bình rà soát, cảnh báo về Công ty bất động sản Nhật NamHoà Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty bất động sản Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

上一篇：Nhận định, soi kèo Leones Negros vs Atletico Morelia, 10h00 ngày 21/3: Đánh chiếm ngôi nhì
下一篇：Nhận định, soi kèo Dempo vs Churchill Brothers, 18h00 ngày 19/3: Niềm vui ngắn ngủi

• ·Nhận định, soi kèo Tajikistan vs Belarus, 18h00 ngày 20/3: Đứt mạch toàn thắng
• ·Vũ điệu thần tiên (Ballerina): Bộ phim mang những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống
• ·Apple gặp khó ở thị trường Trung Quốc
• ·'Huyền thoại bảo mật' Mikko Hypponen sẽ đăng đàn về bảo mật cho thiết bị IoT tại Việt Nam
• ·Kèo vàng bóng đá Independiente Santa Fe vs Junior FC, 06h30 ngày 20/3: Đối thủ yêu thích
• ·Dream City Idols
• ·Cách tải Don't Stop!Eighth Note và chơi game Don't Stop!Eighth Note
• ·Viettel Hà Nội tặng 10 triệu đồng cho khách hàng đóng góp ý kiến để phát triển
• ·Nhận định, soi kèo Cape Verde vs Mauritius, 23h00 ngày 20/3: Chiến thắng cách biệt
• ·VNCERT và PwC Việt Nam ký hợp tác chiến lược về ứng cứu sự cố an toàn thông tin
• ·Quảng Trị phủ sóng Wi
• ·Những tiền vệ trung tâm tốt nhất trong FIFA Online 3
• ·Kèo vàng bóng đá Atletico Nacional vs Deportes Tolima, 08h30 ngày 20/3: Chủ nhà lên đỉnh
• ·Xe buýt chở nhân viên Apple bị tấn công
• ·Đã có hơn 162.000 học sinh đăng ký thi “Giao thông học đường” trên Internet năm học 2017
• ·iPhone đứng sau Samsung, Oppo về thị phần tại Việt Nam, nhưng doanh thu vượt xa đối thủ