您现在的位置是:Giải trí >>正文
Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để phục vụ rửa tiền
Giải trí1人已围观
简介Ngày 6/6,ómngườimởhàngtrămtàikhoảnngânhàngđểphụcvụrửatiềlịch bóng đá hôm nay việt nam TAND tỉ...
Ngày 6/6,ómngườimởhàngtrămtàikhoảnngânhàngđểphụcvụrửatiềlịch bóng đá hôm nay việt nam TAND tỉnh An Giang xét xử các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TP.HCM), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội "Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2020, chị Lê Thị Tâm Uyên (ngụ TP Long Xuyên, An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sợ bị bắt, chị Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản 4 lần với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, chị Uyên phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo vụ việc.
Còn về bị cáo Bùi Thị Thu Lan, năm 2017, người phụ nữ này sang Malaysia làm việc và quen biết với người tên A Lùn. Năm 2019, A Lùn kêu bị cáo Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking. Sau khi có tài khoản ngân hàng thì bị cáo Lan giao cho A Lùn.
Mỗi tài khoản ngân hàng, Lan sẽ được trả công 1,7 triệu đồng/tháng. Lan tự mở 6 tài khoản ngân hàng; đồng thời kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở và tìm người mở tài khoản. Mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.
Nhóm Lan giao 100 tài khoản ngân hàng cho A Lùn, hưởng lợi hơn 210 triệu đồng. Bị cáo Bằng hưởng lợi 130 triệu đồng; Trung hưởng lợi trên 20 triệu đồng. Cáo trạng cáo buộc các bị cáo này biết rõ A Lùn dùng tài khoản ngân hàng nói trên để hoạt động phi pháp.
Từ tháng 3-4/2020, Lan đã đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng về giao cho A Lùn. Số tiền 1,2 tỷ đồng của chị Uyên cũng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.
Số tiền từ các nạn nhân chuyển vào tài khoản, các đối tượng lừa đảo chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác, sau đó chúng giao dịch mua bán quần áo ở Malaysia, mua bán tiền điện tử…
Tháng 11 và 12/2020, các bị cáo Lan, Bằng và Trung bị khởi tố điều tra.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan 13 năm tù; Bằng 11 năm tù và Trung 10 năm tù và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Trước đó, Lan đã bị TAND TP Thủ Dầu (Bình Dương) tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Tags:
相关文章
Nhận định, soi kèo Neftchi Baku vs Turan Tovuz, 22h30 ngày 10/3: Đối thủ yêu thích
Giải tríHư Vân - 10/03/2025 04:35 Nhận định bóng đá g ...
【Giải trí】
阅读更多Nhận định, soi kèo U19 Croatia vs U19 Gibraltar, 18h00 ngày 10/11
Giải tríNhận định, soi kèo U19 Croatia vs U19 Gibraltar, 18h00 ngày 10/11 - vòng loại U21 châu Âu 2022. Dự đoán, phân tích châu Âu, châu Á U19 Croatia vs U19 Gibraltar từ các chuyên gia hàng đầu.Nhận định, soi kèo Hàn Quốc vs UAE, 18h ngày 11/11"> ...
【Giải trí】
阅读更多Nhận định, soi kèo Zibo Cuju vs Heilongjiang Lava Spring, 18h30 ngày 24/11
Giải tríNhận định, soi kèo Zibo Cuju vs Heilongjiang Lava Spring, 18h30 ngày 24/11 - vòng 28 giải bóng đá Hạng Nhất Trung Quốc/China League One 2021. Dự đoán, phân tích châu Âu, châu Á trận Zibo Cuju đấu với Heilongjiang Lava Spring từ các chuyên gia hàng đầu.Nhận định, soi kèo Persiraja Banda vs Persib Bandung, 20h45 ngày 24/11"> ...
【Giải trí】
阅读更多
热门文章
- Nhận định, soi kèo Dila Gori vs Iberia, 22h00 ngày 10/3: Khách ‘ghi điểm’
- Giá liền kề, biệt thự tăng dù giao dịch giảm, chuyên gia nói điều bất ngờ
- Nhận định, soi kèo Santos Guapiles vs Perez Zeledon, 5h30 ngày 31/10
- Soi hạng 2 Hàn Quốc hôm nay 31/10: Jeonnam Dragons vs Ansan Greeners
- Nhận định, soi kèo Arema FC vs Barito Putera, 20h30 ngày 13/3: Trái đắng sân nhà
- Nhận định, soi kèo Azerbaijan U21 vs Na Uy U21, 22h ngày 16/11
最新文章
-
Nhận định, soi kèo Radnik Surdulica vs Partizan, 22h00 ngày 12/3: Cửa trên ‘ghi điểm’
-
Nhận định, soi kèo Serbia U21 vs Faroe U21, 0h ngày 13/11 – VL U21 châu Âu 2021/22. Dự đoán, phân tích châu Âu, châu Á Serbia U21 đấu với Faroe U21từ các chuyên gia hàng đầu.Nhận định, soi kèo U21 Đức vs U21 Ba Lan, 0h15 ngày 13/11" alt="Nhận định, soi kèo Serbia U21 vs Faroe U21, 0h ngày 13/11"> Nhận định, soi kèo Serbia U21 vs Faroe U21, 0h ngày 13/11
-
Nhận định, soi kèo America de Cali vs Alianza Petrolera, 8h10 ngày 1/11
-
Nhận định, soi kèo Shenzhen vs Changchun Yatai, 19h00 ngày 29/12 - giải VĐQG Trung Quốc/Chinese Super Lig 2021/22. Dự đoán, phân tích châu Âu, châu Á trận Shenzhen đấu với Changchun Yatai từ các chuyên gia hàng đầu.Soi bảng dự đoán tỷ số chính xác Indonesia vs Thái Lan, 19h30 ngày 29/12" alt="Nhận định, soi kèo Shenzhen vs Changchun Yatai, 19h ngày 29/12"> Nhận định, soi kèo Shenzhen vs Changchun Yatai, 19h ngày 29/12
-
Nhận định, soi kèo Persik vs PSM Makassar, 20h30 ngày 11/3: Chia điểm?
-
Biến động Crotone vs Vicenza, 0h ngày 27/11