Phá án 'tiền ảo' đầu tiên tại Việt Nam

人参与 | 时间：2025-01-25 01:53:50

Ngày 28/5,áántiềnảođầutiêntạiViệliverpool – brighton Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, đã kết luận điều tra vụ án kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserver (viết tắt là tiền LR).

Đây là vụ án lần đầu tiên được xử lý tại Việt Nam, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi, theo nhận định của các điều tra viên, tiền LR có thể là “điểm cuối cùng” trong quá trình hoạt động phạm tội; từ mua bán thông tin thẻ tín dụng, trộm cắp hàng hóa, tống tiền, làm thẻ tín dụng giả, cá độ bóng đá... đều được các đối tượng thanh toán cho nhau bằng tiền LR sau đó được đổi thành tiền VNĐ hoặc tiền ngoại tệ.

Cách thức tội phạm thực hiện một giao dịch ẩn danh trên Liberty Reserve.

Vụ án nói trên bắt nguồn từ việc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) – Bộ Công an nhận được công văn của Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hỗ trợ xác minh đối tượng có email [email protected] đã đột nhập và lấy cắp dữ liệu quan trọng trong máy chủ của một người tên là Tun Musfata, sau đó yêu cầu nạn nhân phải chuyển 948 USD cho một người Việt Nam tên là Vu Van Su (Hai Phong) (viết theo phiên âm tiếng Anh-PV) thông qua hệ thống chuyển tiền của Western Union.

Tiếp sau đó Văn phòng Tùy viên Pháp luật – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Campuchia yêu cầu hỗ trợ xác minh về tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh cắp dữ liệu trong hệ thống máy tính để tống tiền. Đây là vụ án do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra, liên quan đến vụ án có một số đối tượng ở Việt Nam đã nhận tiền từ các nạn nhân, gồm: Pham Thi Thuy, Bui Thi Tuyen, Doan Van Cong (Hai Phong).

Căn cứ vào thông tin và tài liệu do nước ngoài cung cấp, Tổng cục VI đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra xác minh nhằm nhanh chóng làm rõ những nội dung trên. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan CSĐT lại phát hiện ra một sự thật, đó là những người có tên trên chưa từng đến nhận tiền tại các đại lý Western Union, mặc dù tên của những người này có trong hệ thống giao dịch chi trả của Western Union.

Vậy ai đội lốt họ để nhận tiền? Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các giao dịch trên được thực hiện qua Công ty cổ phần Thịnh Vũ, có trụ sở tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, do Vũ Văn Lăng, 30 tuổi, làm Giám đốc; Công ty TNHH Giao Dịch nhanh, địa chỉ 233 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng do Nguyễn Thế Dũng làm Giám đốc. Và tất cả các giao dịch trên đều do Vũ Văn Lăng “phù phép” bằng cách sử dụng bản photocopy CMND của những người có tên trên lập chứng từ để nhận tiền.

Con dấu của Công ty cổ phần Thịnh Vũ, nơi đối tượng Lăng lợi dụng để kinh doanh trái phép.

Theo các điều tra viên, Vũ Văn Lăng lập ra Công ty cổ phần Thịnh Vũ từ năm 2008, làm đại lý phụ cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) để chi trả kiều hối thông qua hệ thống Western Union. Tuy nhiên, mục đích của Lăng không phải để kinh doanh mà để có quyền chi trả ngoại tệ phục vụ việc kinh doanh tiền điện tử LR.

Lăng đã sử dụng bản photocopy CMND của nhiều người lập hồ sơ khách hàng để nhận tiền của Western Union thông qua các đại lý chi trả Western Union của Thịnh Vũ, Nam Phong và Giao dịch nhanh. Lăng đã thu mua LR từ trong nước và nước ngoài sau đó bán cho người nước ngoài để thu lợi, các giao dịch nói trên được thực hiện thông qua mạng internet. Những người mua LR của Lăng trả tiền bằng cách gửi tiền về cho y thông qua đại lý Western Union mà chính Công ty cổ phần Thịnh Vũ làm đại lý của dịch vụ này.

Ngày 3/6/2011, Western Union Việt Nam đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Thịnh Vũ do phát hiện công ty này có nhiều vi phạm và có liên quan đến tiền điện tử. Tháng 6/2011, Công ty cổ phần Thịnh Vũ bị Sở Kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng tước giấy phép kinh doanh.

Để tiếp tục thu lợi từ việc kinh doanh tiền LR, Vũ Văn Lăng đã thỏa thuận với Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Giao dịch nhanh và Nguyễn Văn Chiển, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Phong tiếp tục mở đại lý phụ của Ngân hàng để chi trả ngoại tệ từ Western Union giúp Vũ Văn Lăng kinh doanh trái phép.

Đổi lại, Dũng và Chiển sẽ nhận được khoản phí hoa hồng mà Ngân hàng chi trả. Để giúp sức cho Vũ Văn Lăng kinh doanh trái phép, Dũng và Chiển đã cho Lăng quyền truy cập từ xa bằng phần mềm Teamviewer vào tài khoản của đại lí phụ của Công ty để lập chứng từ, in hóa đơn và nhận tiền.

Tổng số tiền mà Thịnh Vũ và 2 công ty kia đã lập hồ sơ của khách hàng để nhận tiền là: 24,534,838.07 USD, tương đương với số tiền hơn 404,7 tỷ đồng. Để nhận được số tiền trên, Vũ Văn Lăng đã cho thực hiện 59.605 giao dịch và lấy tên của hơn 1.000 người để lập hồ sơ rút tiền.

Tổng số tiền mà Vũ Văn Lăng đã mua LR của những đối tượng ở Việt Nam là hơn 186 tỷ đồng được chuyển khoản thông qua các tài khoản Ngân hàng. Còn khi mua của người nước ngoài, Lăng cho chuyển tiền tại các tiệm vàng Nhật Hạ; Hùng Lệ tại Hải Phòng và đối tượng Diệu Hồng tại TP Hồ Chí Minh.

Để bán LR cho các khách hàng nước ngoài, Vũ Văn Lăng đưa danh sách tên người nhận tiền lên website www.privatechange.com. Khách hàng muốn mua LR phải đăng ký thành viên, xác thực số điện thoại. Khách hàng tự động đặt lệnh mua trên website và lấy thông tin của người nhận tiền sau đó gửi tiền cho Lăng thông qua các tên người nhận đó.

Phanh phui vụ rửa tiền online 6 tỷ USD lớn nhất lịch sử

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ vừa phanh phui một trong những đường dây rửa tiền vào hàng lớn nhất lịch sử nước này với số tiền lên tới 6 tỷ USD, chủ yếu của các nhóm buôn lậu ma túy và các băng đảng khắp thế giới.

顶: 139踩: 85

评论专区

Sao Hàn 7/7: T.O.P (Big Bang) chính thức xuất ngũ vào chiều tối ngày 6/7. Rất đông người hâm mộ đã chờ đợi trước cổng viện bảo tàng nơi nam thần tượng làm việc ngày cuối cùng. Không phụ lòng mong mỏi của các fan, đến cuối ngày, T.O.P bước ra cúi đầu chào hỏi, bắt tay và cảm ơn hàng trăm fan đã ngồi chờ đợi anh sau đó rời đi và chính thức hoàn thành gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 6/7, khi T.O.P xuất hiện trong ngày thực hiện nghĩa vụ quân sự cuối cùng tại bảo tàng nơi anh làm việc đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía báo giới. YG Entertainment cho biết nam thần tượng sẽ xuất ngũ về nhà trong im lặng. Bên cạnh sự vui mừng của người hâm mộ, cư dân mạng mỉa mai và cho rằng sau khi xuất ngũ nam thần tượng không nên xuất hiện trên truyền hình sau nhiều bê bối liên quan đến việc sử dụng chất cấm của mình. Trong khi đó, để chào mừng anh cả của Big Bang quay trở lại, hàng loạt fan của nam rapper đã chung tay chia sẻ từ khóa #LongTimeNoSeeTOP (Lâu rồi không gặp TOP) và khiến dòng hashtag này xuất hiện liên tục trên top trend Twitter toàn thế giới.

Yoona (SNSD) vừa chia sẻ những hình ảnh tận hưởng mùa hè của mình trên trang cá nhân. Trong bức ảnh ngồi bên hồ bơi, cô mặt chiếc áo Chanel màu sắc tươi trẻ. Bức ảnh còn lại, nữ thần tượng mặc chiếc áo sơ mi rộng ngồi trên bãi cỏ với biểu cảm đáng yêu. Các fan dành nhiều lời khen cho nhan sắc luôn tươi trẻ của nữ thần tượng nhà SM. Bên cạnh đó, Yoona và nam diễn viên Jo Jung Suk đang quảng bá cho bộ phim điện ảnh Exit sẽ được công chiếu vào thời gian sắp tới.

Joy (Red Velvet) bất ngờ gây chú ý với thân hình nóng bỏng của mình. Trong đoạn video nhảy flashmob cho bài hát Zimzalabim với hơn 500 vũ công, Joy mặc chiếc váy ôm họa tiết da báo. Với kiểu dáng ôm bó sát cơ thể, cô khiến không ít fan "loạn nhịp" vì cơ thể nóng bỏng và những động tác vũ đạo quyến rũ.

Xuất hiện trong vai trò MC khách mời của chương trình My Ugly Duckling, Heechul (Super Junior) bỗng thú nhận muốn kết hôn trước năm 40 tuổi. Sau lời chia sẻ của Heechul, nhiều khách mời khác đùa rằng không thể tưởng tượng nổi một Heechul có con và nuôi chúng lớn.

Diễn viên Ryu Seung Ryong chia sẻ hình ảnh tái hợp cùng con gái màn ảnh - nữ diễn viên nhí Kal So Won. Bộ đôi cha-con nổi tiếng này từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả trong bộ phim Điều kỳ diệu phòng giam số 7 vào năm 2013. Sau hơn 6 năm, nam diễn viên vẫn nhớ như in câu thoại nổi tiếng của mình trong bộ phim và chia sẻ nó kèm theo bức ảnh mà anh đăng tải.

Go Sung Hee đăng tải hình ảnh xe cà phê mà nam diễn viên Lee Jong Suk đã gửi tặng đến trường quay bộ phim mà cô đang tham gia. Được biết cả hai hợp tác cùng nhau trong bộ phim Khi nàng say giấc, sau đó Lee Jong Suk cũng nhiều lần ủng hộ các dự án tiếp theo của cô nàng. Lee Jong Suk hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách phục vụ cộng đồng, anh nhập ngũ vào tháng 3 vừa rồi và dự kiến sẽ xuất ngũ vào cuối năm 2020.

MBK chính thức thông báo Jenny sẽ rời khỏi nhóm nữ DIA vì lý do sức khỏe. Trước đó, vì chấn thương đầu gối, Jenny đã phải hoãn các hoạt động cùng nhóm. Sau nhiều lần điều trị, các bác sĩ cho rằng rất khó để Jenny có thể tiếp tục hoạt động với chứng loãng xương đầu gối. Sau khi công ty quản lý thông báo đến các fan, Jenny cũng nhanh chóng đăng tải bức thư tay gửi lời xin lỗi đến mọi người. Cô cũng cảm ơn các thành viên đã đồng hành và những fan đã luôn yêu thương và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

Red Velvet vừa công bố poster cho fanmeeting inteRView của nhóm vào ngày 27/7 sắp tới. Sau chuỗi ngày bị fan liên tục than phiền vì trang phục khó hiểu, có phần rẻ tiền... Thì trong poster mới đây, các stylist của 5 mỹ nữ nhà SM đã cho các fan thấy hình ảnh sang trọng và xinh đẹp hơn của Red Velvet qua phần trang phục và make up đúng chuẩn "vườn bông" nhà SM.

CEO của Brandnew Music chia sẻ hình ảnh chụp cùng Mino trong hậu trường sân khấu âm nhạc SBS Super Concert tại Hongkong. Rhymer cho biết đã 10 năm chứng kiến Mino từ một cậu bé trung học đầy đam mê trở thành một người nghệ sĩ độc nhất. Như một người anh từng đồng hành cùng nam thần tượng nhà YG trong khoảng thời gian đầu tiên anh theo đuổi nghệ thuật, Rhymer cũng tự hào cho biết bản thân thấy rất biết ơn vì Mino đã trưởng thành rất tốt.

Lê La